【TechWeb】2月18日消息，據(jù)公安部官網(wǎng)消息，2018年6月以來，P2P網(wǎng)絡借貸平臺風險頻發(fā)，公安部依法開展偵查辦案，截至目前，公安機關已依法對380余個涉嫌非法集資犯罪的網(wǎng)貸平臺立案偵查，據(jù)不完全統(tǒng)計，查封、扣押、凍結涉案資產(chǎn)價值約百億元。
據(jù)介紹，P2P網(wǎng)貸平臺非法集資犯罪案件呈現(xiàn)以下主要特點：多發(fā)高發(fā)，2018年6月以來，一些地方的P2P網(wǎng)絡借貸平臺的投資群眾集中報案，案件高發(fā)態(tài)勢凸顯；欺騙性強，犯罪嫌疑人打著金融創(chuàng)新的幌子，以高額利息為誘餌，觸犯“為自身融資”“歸集出借人的資金”等禁止性規(guī)定，進行虛假宣傳、虛構投資標的、肆意占有揮霍，實施非法集資犯罪活動；逃匿現(xiàn)象突出，調查發(fā)現(xiàn)，平臺實際控制人、高管人員在案發(fā)前失聯(lián)、逃匿的就超過百人，其中部分已確認逃往境外，有的甚至提前辦理好第三國證件，為潛逃跑路做好準備。
各地公安機關將打擊重點對準龐氏騙局、情節(jié)嚴重的網(wǎng)貸平臺。目前，“聯(lián)壁金融”“理財咖”等案件主要犯罪嫌疑人已被批準逮捕，“禮德財富”等案件已經(jīng)移送審查起訴。
據(jù)不完全統(tǒng)計，已依法查封、扣押、凍結犯罪嫌疑人現(xiàn)金、銀行存款、房產(chǎn)、車輛等涉案資產(chǎn)價值合計約百億元，并仍在持續(xù)追繳中。
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