利用虛假基金產品非法集資!三家涉案銀行合計被執(zhí)行超4700萬

5月27日，極客網了解到，日前，根據(jù)中國執(zhí)行信息公開網顯示，中國建設銀行株洲分行、光大銀行長沙分行、中信銀行長沙分行等三家銀行一天新增數(shù)十條被執(zhí)行人信息，立案時間均為2021年5月21日，執(zhí)行法院均是株洲市天元區(qū)人民法院。

對于此次三家銀行一日內遭數(shù)次強制執(zhí)行，均與一起利用虛假基金產品進行非法集資詐騙案有關。

相關資料顯示，2012年12月，唐太平成功辦理注冊了一家名叫株洲華泰股權投資基金管理有限公司(下稱：華泰基金)的企業(yè)，注冊資本3000萬元，經營范圍為股權投資基金項目管理活動、投資項目管理活動及咨詢服務等。彼時，登記股東分別為：持股45%的黃斐(替黃利華持股)、持股30%的何玲(替邱小彪持股)、持股25%的唐鳳姣(替唐太平持股)。據(jù)悉，黃利華任華泰基金董事長，全面負責公司事務;邱小彪任總經理，負責管理公司日常事務，策劃、指揮募集華泰基金等重大事務;唐太平則通過參加股東會議決策公司重大事務。

而名義上的第一大股東黃斐擔任公司法定代表人、會計;名義二股東何玲任副總經理。另外，還有姜敏任董事長助理，楊舉任總經理助理。這4人則具體負責華泰基金日常事務，同時兼任基金經理，負責募集基金前期準備工作，與銀行、客戶聯(lián)系并推銷基金等工作。此后，黃利華安排助理黃斐等人通過代辦公司，又先后注冊成立“華泰智源”和“華泰鑫宏”兩家公司作為華泰基金吸收投資者出資入伙的平臺;注冊成立“株洲中元華金”作為接收資金的平臺。

時間進入2013年，在經過一番對華泰基金考察后，建行株洲分行原行長戴建軍及湘江支行行長王煒與其簽訂《顧問協(xié)議》。協(xié)議約定，建行株洲分行下屬的湘江支行替華泰基金推介投資者和投資項目，并對投資項目所涉事項進行盡職調查。值得一提的是，建行收取募集資金的1.5%作為顧問費。此外，協(xié)議還約定，如果后期建行向華泰基金推薦項目并協(xié)助華泰基金獲得股權、期權等投資權益，建行將獲得這類投資權益分紅的5%。

此后，在建行株洲湘江支行行長王煒的協(xié)助下，華泰基金核心成員邱小彪、姜敏、何玲、楊舉、黃斐等人，便于2013年5月在建行株洲湘江支行召開了華泰母基金推介會，同時參加會議的還有建行株洲各支行的20余名營銷主管。一系列宣傳之下，建行客戶經理們便向建行客戶們推薦兩家公司的基金產品。

在之后法院的調查過程中，發(fā)現(xiàn)建行客戶經理利用信息查詢渠道了解到客戶資金狀況，輪番打電話或當面向客戶宣傳、推薦華泰、漢紅基金，并承諾產品為保本保12%年化收益、無任何風險。據(jù)受害者透露，華泰基金和漢紅基金通過建行株洲分行共募集資金5000多萬，其中1600多萬元代償了其在建行株洲分行的貸款。2015年開始，受害客戶均沒有收到購買華泰、漢紅基金的投資收益和本金，客戶無數(shù)次找建行株洲分行均沒有結果。

2015年6月至9月，華泰基金的核心人員黃利華、唐太平、楊舉、何玲、黃斐、姜敏因涉嫌集資詐騙罪被公安機關刑事拘留。2016年7月26日，總經理邱小彪也因涉嫌集資詐騙罪被公安機關刑事拘留。據(jù)悉，黃利華、唐太平對4346.35萬元負責，楊舉對4311萬元負責，何玲對1711萬元負責，黃斐對791萬元負責，姜敏對620萬元負責，責令邱小彪退賠集資參與人的損失約5657.95萬元。

在此之后，建行眾多受騙客戶才獲悉華泰、漢紅基金系非法虛構基金。因光大銀行長沙分行為漢紅基金的基金托管人，判決書中中信銀行長沙分行也牽涉案件當中。于是，建行受害客戶們將建行株洲市分行、光大銀行長沙分行等一同以被告身份告上法庭，要求承擔連帶責任。

自今年4月25日，建行株洲分行、光大銀行長沙分行兩家銀行被法院多次列為被執(zhí)行人；5月21日，兩家銀行再次被法院多次列為被執(zhí)行人。

據(jù)企查查顯示，目前建行株洲分行共有80條被執(zhí)行人信息，光大銀行長沙分行有18條，中信銀行長沙分行有61條，三家銀行合計被執(zhí)行總金額達4762.83萬元，且執(zhí)行案件均與華泰基金、漢紅基金案件有關。

生成海報

免責聲明：本網站內容主要來自原創(chuàng)、合作伙伴供稿和第三方自媒體作者投稿，凡在本網站出現(xiàn)的信息，均僅供參考。本網站將盡力確保所提供信息的準確性及可靠性，但不保證有關資料的準確性及可靠性，讀者在使用前請進一步核實，并對任何自主決定的行為負責。本網站對有關資料所引致的錯誤、不確或遺漏，概不負任何法律責任。任何單位或個人認為本網站中的網頁或鏈接內容可能涉嫌侵犯其知識產權或存在不實內容時，應及時向本網站提出書面權利通知或不實情況說明，并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權或不實情況證明。本網站在收到上述法律文件后，將會依法盡快聯(lián)系相關文章源頭核實，溝通刪除相關內容或斷開相關鏈接。