486筆交易違反美國法律?PayPal收美國司法部傳訊

文|DoNews 周勤燕

2月10日訊，據外媒報道，PayPal周三表示，公司于近日收到了美國司法部的傳訊，涉及反洗錢政策。

PayPal在提交給美國證券交易委員會(SEC)的報告中稱，“司法部希望通過我們過去的反洗錢承諾，獲得特定的信息。”PayPal稱，該公司正在與司法部進行合作，“向其提供與傳訊內容相關的信息。”

截至目前，美國司法部發(fā)言人對此報道未予置評。受該公告影響，Paypal股價在當日臨近收盤時下跌1.79%至40.15美元每股。

去年，PayPal處理了價值3540億美元的交易，其中約50%來自海外市場。由于涉及到跨境交易，PayPal必須要遵守與洗錢相關的法律。

此前，美國司法部也曾調查過PayPal。例如，2015年有軟件盜版團伙利用PayPal接收付款。此外，PayPal在2015年還同意支付770萬美元，與美國財政部達成庭外和解。

據美國財政部稱，PayPal沒有采取有效檢查措施，遵守美國的制裁規(guī)定，承接了伊朗、古巴，蘇丹等黑名單國家的交易業(yè)務。PayPal在2014年之前的數年時間里未充分篩查為美國制裁對象處理的交易，導致486筆交易明顯違反了美國法律。在和解內容中，PayPal并未承認或否認相關指控。

PayPal從eBay分拆而來。該公司上月發(fā)布的財報顯示，在截至2016年12月31日的第四季度，PayPal第四季度凈營收為29.81億美元，比上年同期的25.56億美元增長17%;凈利潤為3.90億美元，比上年同期的3.67億美元增長6%。PayPal第四季度總支付額為993.48億美元，比去年同期的815.23億美元增長22%，不計入匯率變動的影響為同比增長25%。

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