數(shù)萬大學生和孕婦已被騙 主謀空手套白狼凈賺數(shù)百萬

文｜ 晨曦

2月15日訊，近日，“起源系”8家平臺同時暴雷的消息引起了諸多投資人的注意，而與之相關的后續(xù)消息也是備受矚目。

據(jù)媒體梳理，“起源系”共涉及8個網(wǎng)貸平臺，以及魏生、付燕、鄭紅巖、馮紀宇、秦亞良、蔡健、方凡、馬曉峰、俞翔宇等9人，各家平臺所屬股東如下圖所示：

圖片來源：網(wǎng)貸天眼

錢罐兒理財股東為搜易貸自擔保借款方

此前，曾發(fā)布了一篇名為《借款企業(yè)與擔保公司為同一法定代表人 搜易貸很任性》的文章，該文提到，搜易貸借款方企業(yè)福清市眾星匯汽車銷售有限公司融在借貸過程中涉嫌變相自擔保，需要注意的是，福清市眾星匯汽車銷售有限公司的法定代表人俞翔宇竟也是錢罐兒與樂行理財?shù)墓蓶|之一。

梳理一下這幾者之間的關系，即俞翔宇通過自己名下的福建鑫廣達融資擔保有限公司為自己提供擔保，并以福清市眾星匯汽車銷售有限公司為名在搜易貸借錢，而這筆錢用與何處，如今來看似乎有種恍然大悟的趕腳，即可能是用于福清市眾星匯汽車銷售有限公司的生產(chǎn)發(fā)展需要，但也不排除是借錢為自身平臺錢罐兒與樂行理財輸血的可能，而作為中介的搜易貸對借款資金的最終流向怕也是一頭霧水。

根據(jù)工商信息顯示，錢罐兒與樂行理財?shù)墓餐蓶|俞翔宇名下福清市眾星匯汽車銷售有限公司起主要經(jīng)營范圍為汽車銷售；汽車零配件、汽車美容產(chǎn)品批發(fā)；電子產(chǎn)品代購代銷；機械設備、汽車租賃；代辦汽車消費貸款等。

據(jù)媒體報道，從去年到今年，不到一年的時間，已發(fā)現(xiàn)“起源系”中有5家平臺疑似出現(xiàn)問題：聰明投資金鏈斷裂、提現(xiàn)困難；奶瓶兒已經(jīng)逾期多天；火牛財富現(xiàn)已清盤、官網(wǎng)無法打開；早點兒曾出現(xiàn)提現(xiàn)困難；樂行理財疑似提現(xiàn)不到賬，這也意味著，一旦樂行理財出現(xiàn)問題，那么錢罐兒必然也不會安全到哪去，整個資金鏈便會出問題，引發(fā)錢荒，下一個受牽連的必將是為該平臺法定代表人提供借款的搜易貸。

辦公場所被哄搶 楠木加工家具成償還工具

新浪財經(jīng)報道，2017年2月10日，起源財富在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱因經(jīng)營不善導致資金鏈緊張，引發(fā)了投資人的部分擠兌，雖然公布了詳細的還款計劃，但投資人購買的理財產(chǎn)品因不能及時兌付，哄搶了起源財富的辦公場所。

起源財富在當日的發(fā)布的《起源財富關于回款優(yōu)化及快速變現(xiàn)計劃的說明》中，對投資者回款問題進行了說明，并表示公司1.33億的楠木木材制作成家具后市值會增值到人民幣5.5億左右，以支付投資人的投資款。

此外，從說明可了解到，該公司正通過多種方式和渠道回款支付投資人的投資，首批資產(chǎn)就包括待收債權以及價值約1.33億元的楠木木材。對楠木木材的變現(xiàn)方式為，第一批為已經(jīng)加工完成的成品家具，第二批木材將會繼續(xù)加工成成品銷售以支付回款。但這也受到不少投資者的質(zhì)疑，畢竟自2014年年底開始，金絲楠烏木市場突然整遇冷，從每噸8萬元急劇下跌至每噸2－3萬元，不少楠木藏家無法脫手，再也不如2013年高峰期時那般炙手可熱。

數(shù)萬孕婦、大學生被騙 主謀百萬購新三板殼公司

公開信息顯示，“起源系”實際控制人為方凡，而將整件事情聯(lián)系起來，可以總結為：方凡用8家平臺，為自己獲得融資，并將得來的錢用于購買新三板殼公司。

據(jù)菜鳥財經(jīng)報道，2016年12月23日，華夏未來發(fā)布公告稱，方凡自轉(zhuǎn)讓方孫瑋、苗蔚受讓華夏未來可轉(zhuǎn)讓股數(shù) 145.675萬股；方凡購買北京華夏弘瑋投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）孫瑋、邢文、王敏等25 名合伙人共計99%的合伙份額，間接持有華夏未來 20.63%的股份。轉(zhuǎn)讓價格為1.60 元/股。而在2017年1月24日，華夏未來再次發(fā)布公告，稱上述股權已經(jīng)全部交易完畢，北京華夏弘瑋投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）工商變更已完成，并于 2017 年 1 月 23 日取得了最新版工商執(zhí)照。截止 2017 年 1 月 23 日，方凡直接持有華夏未來34.41%股權，通過北京華夏弘瑋投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有華夏未來 20.63%的股權，直接及間接合計持有華夏未來55.04%股權，成為公司實際控制人。按1.6元的公告成交價計算，方凡總計支付了1000多萬才獲得華夏未來的控股權。

值得一提的是，據(jù)公開的新聞報道，目前新三板殼價平均在2000萬元左右。也就是說，方凡取得華夏未來的實際控制權，實際付出的肯定不止紙面協(xié)議上的1000多萬元。

而據(jù)網(wǎng)貸天眼統(tǒng)計，從“起源系”平臺公布的數(shù)據(jù)來看，目前僅聰明投、奶瓶兒、早點兒、海新金服司四家平臺的成交額就超9億，累計注冊用戶超過180萬人，具體投資人數(shù)暫無法統(tǒng)計，這也就意味著，一旦“起源系”拒絕兌付，那么投資人的損失將遠遠大于9億元，而具體數(shù)字到底是多少將不得而知。

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