央視揭巴鐵投資方華贏凱來非法集資違規(guī)始末

11月25日消息，昨晚，央視《焦點訪談》根據不久前出臺的《網絡借貸信息中介機構業(yè)務活動管理暫行辦法》（下稱《暫行辦法》）、《互聯(lián)網金融風險專項整治工作實施方案的通知》等監(jiān)管新規(guī)，就部分P2P平臺的具體落實情況展開調查。其中，巴鐵投資方華贏凱來涉嫌非法集資被點名。

報道稱，9月上旬，北京華贏凱來的業(yè)務員在一處商業(yè)區(qū)附近搞贈送老花鏡的活動，花鏡可以免費送，但要登記個人信息，還必須本人到發(fā)放的公司去領。該業(yè)務員說，這家公司一直是做P2P理財的，現在正在推出新產品。

業(yè)務員介紹稱，華贏凱來是“信用等級評價AA級企業(yè)”,但經央視記者確認，頒證機構中國互聯(lián)網協(xié)會信用評價中心無法查到頒證記錄，不能確定這塊銅牌的真實性。

而業(yè)務員向記者展示的合同上顯示，他們推銷的理財產品是債權轉讓，就是客戶拿錢，從華贏凱來手中購買債權，華贏凱來承諾返還本金并給予一定的收益。仔細查看這份合同，轉讓方華贏凱來公司負責人叫白丹青。合同的另一方債務方，也就是欠華贏凱來錢的那一方，顯示是邢臺縣東曠公路公司。

河北工商系統(tǒng)官網顯示，邢臺縣東曠公路公司實際控制人也叫白丹青。與轉讓方北京華贏凱來公司負責人同名，也就是說這份合同上的債務人、債權轉讓人很可能是同一人，這已經涉嫌了資金自融，也就是利用平臺自己給自己的項目融資。

這份合同除了轉讓方、債務方，還有一個擔保方，業(yè)務人員強調，為了保障客戶收益，所有合同都由這家中字頭企業(yè)--中國建設企業(yè)聯(lián)合集團有限公司進行擔保。查詢工商系統(tǒng)網站，發(fā)現承擔擔保的這家公司實際是：中國（香港）中國建設企業(yè)聯(lián)合集團有限公司北京代表處，負責人依然是白丹青。

根據相關規(guī)定：包括香港、澳門、臺灣在內的境外企業(yè)駐中國境內代表機構不得從事營利性活動，也就是說，這家代表處根本沒有擔保資格。這份合同多處違規(guī)，轉讓方、債務方、擔保方三方實際控制人還很有可能是同一人，蘊含著極大風險。

央視記者在調查期間還遇到投資者來北京華贏凱來追賠損失，投資者提供的相關資料顯示，對所有到期投資，華贏凱來單方面強制順延，也就是說，投資者的錢不能按期兌付。

華贏凱來是巴鐵的投資方，今年9月份，不少媒體曝光“巴鐵不靠譜”、“公司在騙投資人錢”.當時華贏凱來作為投資方被曝“非法吸收公眾存款”.

搜狐財經今年4月28日的一篇文章指出，華贏凱來為了忽悠錢財，成立了一個名為“中國建設企業(yè)聯(lián)合會”的社團，然后到處找人繳納數百萬的“會費”.

至于好處，按照華贏凱來的說法，就是承接他們手上“上千億”的地方政府的工程不用再走正規(guī)的招投標，僅僅需要走個“形式”就可以拿到項目，無需任何審核。但隨后被民政部認定為是一個“山寨社團”.

2010年，巴鐵項目曾被《時代》周刊評選為當年的全球50大最佳發(fā)明，但面世以來“巴鐵”的實用性卻一直飽受各種專業(yè)人士質疑，特別是中國極為復雜的路況。

而事實上，在過去的6年里，“巴鐵”項目也一直只是停留在概念上，沒有任何實質的突破。

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